BTC News 24/7

Все самые свежие новости о Криптоиндустрии

Курс Bitcoin к USD

Привет, мир!

Добро пожаловать в WordPress. Это ваша первая запись. Отредактируйте или удалите её, затем пишите!

Благотворительные пожертвования в биткоинах растут

Благотворительные пожертвования в биткоинах растут

Fidelity Charitable, американский благотворительный фонд, недавно объявил, что их пожертвования в биткоинах значительно выросли – до 9 млн долларов по итогам первых двух кварталов этого…

LG запускает блокчейн-платформу на базе Corda в Южной Корее

LG запускает блокчейн-платформу на базе Corda в Южной Корее

Компания LG CNS, подразделение южнокорейского гиганта электроники LG, объявила о целенаправленном развитии блокчейн-технологий на конференции в Сеуле. Глава LG CNS представил публике финансовую блокчейн-платформу. Она базируется на…

Компания «Делойт», СНГ и платформа Waves изменят будущее блокчейна

Компания «Делойт», СНГ и платформа Waves изменят будущее блокчейна

Компания «Делойт», СНГ и блокчейн-платформа Waves — один из крупнейших разработчиков блокчейн-решений, подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Основной задачей партнерства является предоставление клиентам комплексных решений…

Бирже BTC-e придется выплатить штраф в размере $110 млн

Бирже BTC-e придется выплатить штраф в размере $110 млн

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовало криптобиржу BTC-e на $110 млн за “умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег”, о чем сообщается на сайте FinCEN.

Бирже BTC-e придется выплатить штраф в размере $110 млн

Ведомство проводило работу совместно с прокуратурой США Северного округа Калифорнии. По официальным документам FinCEN, гражданин РФ Александр Винник и представляемая им биржа BTC-e обвиняются в отмывании денег, совершении незаконных финансовых операций, ведении без лицензии бизнеса, связанного с переводами денежных средств, а также в сговоре с целью совершения финансовых преступлений. Александр Винник лично оштрафован на $12 млн за свою “роль в нарушениях”.

Исполняющий обязанности директора Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Джамал Эль-Хинди сказал, что организация намерена привлекать к ответственности все иностранные компании, занимающиеся денежными переводами и криптовалютные биржи, которые ведут бизнес с США и при этом нарушают законодательство о противодействии отмыванию денег.

Представитель FinCEN отметил – ,“Эта мера будет мощным сдерживающим фактором для каждого кто думает, что может содействовать распространению программ-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или заниматься любой другой нелегальной деятельностью при помощи криптовалюты”.

FinCEN выдвигает бирже BTC-e целый ряд серьезных обвинений:

Ведомство утверждает, что прямо в чате торговой площадки пользователи биржи активно давали администрации BTC-e советы по ведению незаконных денежных операций и отмыванию доходов. На сайте FinCEN отмечается, что для открытия торгового счета клиента на бирже BTC-e достаточно email-адреса, пароля и имя пользователя.

Помимо этого, BTC-e имеет причастность к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt.Gox. Как говорится на сайте FinCEN, BTC-e осуществила порядка 300 000 биткоин-транзакций с полученными незаконным путем денежными средствами за период с 2011 по 2014 год.

Но и это еще не все: FinCEN установила, что через биржу проходили средства на сумму порядка $3 млн, полученные в результате работы программам-вымогателей. И напоследок: BTC-e причастна к отмыванию денег через платежную систему Liberty Reserve, которая была закрыта властями США в 2013 году.

cryptoadmin

Следующий пост

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code

Яндекс.Метрика